彩票实体店将“终端机交款账户”提供给别人“套现”，就可以挣到“好处费”？

如果你真的这样做了，那很可能已经参与了一种新型犯罪，情节严重可能面临刑事责任。

据了解，有业内同仁表示，浙江、山东两地近期分别发生不法分子利用彩票实体店销售额度充值业务设计骗局的事件，对此已有彩票管理机构发出警示！

“套现”犯罪手法层出不穷，如今不法分子竟盯上彩票实体店这一领域。此番具体情况究竟如何？我们一起来了解。

代缴销售额度实为诈骗

据悉，不法分子利用彩票实体店销售额度充值业务所设计的骗局，目前呈现出两种情况：

1。 不法分子上门，通过折扣诱导，由其通过手机APP转账为终端机账户充值销售额度，充值完成后实体店将现金交予不法分子，涉及金额7万余元。

这实际上是不法分子在操作他人银行账户往实体店缴存销售额度，通过实体店提现走人。后公安机关追查被骗资金流向实体店，涉嫌诈骗。

2。 不法分子通过微信等社交软件向实体店索要交款账户转存购彩资金后购买彩票，实体店为其打票。后公安机关追查被骗资金流向到实体店，涉嫌诈骗。

如果相关经营者遇到上述情况，请务必倍加小心！为什么这么说？

参与其中可能面临刑事责任

电信诈骗、非法洗钱，损失财产，承担刑事责任。。。。。。如参与类似行为，这些都是可能面临的风险。

2021年广西贺州警方曾破获一起案件，抓获了一伙流窜两广多地、专挑商户取得协助，利用二维码套现的新型“洗钱”团伙，并由相关方依法对犯罪团伙追究刑事责任。这类犯罪手法属近年新兴出现，而与此次我们所提及有关彩票实体店遇到的情况类似。针对这类行为，法律有明确规定。

最高人民法院在《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中指出：

明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。

（一）多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的；

（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；

（三）协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的 “手续费”的。

实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

简单来说，“1000块的东西700卖你”或“700块的东西1000块跟你买”，这类好事不会随便发生！如果在你身上发生了，要解释自己不知内情恐也非易事。不法分子会利用彩店充值渠道间接“洗白”诈骗或其他非法行为所得，让彩店身陷不法行为某一环节之中，所以有关经营者千万要谨慎明辨类似情形。

如何应对？图至于未萌

而终端机销售额充值属彩票实体店特有业务环节，不法分子盯上这一小众领域值得引起有关方注意，彩票资金监管需要安全且系统的环境。

目前针对彩票实体店可能陷入“不法分子利用销售额充值业务所设计骗局”的情况，相关彩票管理中心发布了多条规定要求：

1。 严谨用实体店业主本人银行账户以外的其他任何方式向彩票终端交款账户转存彩票销售资金。一旦发现，当即终止销售权限，停机调查。

2。遇大额投注，必须按规定填报《大额投注申请单》，否则一切后果实体店自负。

3。 遇陌生人上门或通过社交软件诱导推荐销售额度代充值等，莫贪图小便宜，酿成大错。

在此也友情提示各位有关经营者：

套现行为存在诸多隐患，持卡人或账户所有人信息可能被套现者用于违法犯罪活动，也会影响金融秩序。不要铤而走险，因小失大。无论何时都请知晓：

1。不轻易泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息；

2。不参与陌生人的资金往来交易；

3。不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，参与洗钱等违法违规活动，避免遭受财产损失和承担法律责任。

如彩票实体店遇到上述情况，请主动向当地彩票管理机构报告。如未碰到类似事件，也请加以了解，告知身边同行或亲友。

“图至于未萌，虚之于未有，防患于未然”！